NOMINA DEL PRESIDENTE, DEGLI ORGANI DELEGATI E DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI
VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A N. 4 (QUATTRO) AMMINISTRATORI E A TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
• Approvata la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale di F.I.LA. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”)
• Approvato il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione di Fila ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e, pertanto, fino ad un massimo del 10%
• Approvato il bilancio individuale di Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
• Utile di esercizio di Fila pari a Euro 8,1 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 11,3 milioni di cui al bilancio individuale di Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)
• Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi Euro 6.124.805,76 e, quindi, Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 26 maggio 2021, data stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021
• Ricavi consolidati normalizzati pari a Euro 608,2 milioni (-11,5% rispetto a Euro 687,4 milioni di cui al bilancio consolidato del gruppo Fila per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019)
• Risultato consolidato del periodo normalizzato pari a Euro 23,1 milioni rispetto a Euro 43,1 milioni dell’esercizio precedente)
• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 493,5 milioni (inclusiva dell’effetto IFRS16 pari a Euro 84,9 milioni e dell’effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a Euro 13,6 milioni) rispetto a Euro 498,2 milioni al 31 dicembre 2019
• Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) (i.e. la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2021)
• Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020)
• Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, per la parte non eseguita
• Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione di Fila, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• Nomina del Presidente Onorario
• Nomina del Collegio Sindacale di Fila e determinazione degli emolumenti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi
• Il Consiglio di Amministrazione di Fila nomina (i) Giovanni Gorno Tempini, Presidente dell’organo amministrativo; (ii) Massimo Candela, Amministratore Delegato; e (iii) Luca Pelosin Consigliere Delegato
• Nomina dei comitati endo-consiliari
• Verifica dei requisiti di indipendenza in capo a n. 4 (quattro) Amministratori e a tutti i componenti del Collegio Sindacale