PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI, DELLA NUOVA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DI UNA VERSIONE AGGIORNATA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO SUL “PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2019-2021”
Si rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione:
(i) il regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni di F.I.LA. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila”) approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2021 in conformità alla Raccomandazione 11 all’articolo 3 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, cui Fila aderisce. Il regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni di Fila sostituisce i regolamenti del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate;
(ii) la nuova procedura per le operazioni con parti correlate di Fila approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2021 in conformità con il Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 da ultimo modificato con delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020. La nuova procedura per le operazioni con parti correlate di Fila entrerà in vigore il 1° luglio 2021;
(iii) una versione aggiornata del documento informativo, redatto ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al piano di incentivazione su base azionaria di Fila, denominato “Piano di performance shares 2019-2021”. In essa si riporta una modifica al numero dei beneficiari del “Piano di performance shares 2019-2021”.
Tali documenti sono disponibili presso la sede sociale in Pero (MI), via XXV Aprile n. 5, sul sito internet di Fila all’indirizzo www.filagroup.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.